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​​​​​​​​​​​​​​​​Documenti

Qui di seguito è possibile prendere visione e scaricare alcuni documenti della Banca.

ANTIRICICLAGGIO


​Qui di seguito è possibile scaricare la "Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo", documento che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell’intero sistema dei presidi antiriciclaggio della Banca

La normativa antiriciclaggio europea ed italiana prevede che  le banche e le Istituzioni finanziarie svolgano l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnino un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio.

A tal fine, Banca Reale ha predisposto il “Questionario AML”, con cui sono certificate le politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco o derivante da atti di terrorismo e per conoscere la propria clientela.

USA PATRIOT ACT e FATCA

Banca Reale S.p.A. ha indicato nel "USA Patrio​t Act Certification" tutte le informazioni richieste da banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti con cui si intrattengono conti correnti di corrispondenza.

Si rendono quindi disponibili i precedenti documenti, al fine di incoraggiare le Istituzioni Finanziarie interessate alla consultazione del sito invece di richiedere certificazioni individuali.

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