Documenti
Qui di seguito è possibile prendere visione e scaricare alcuni documenti della Banca.
Antiriciclaggio
Qui di seguito è possibile scaricare la "Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo", documento che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell’intero sistema dei presidi antiriciclaggio della Banca.
La normativa antiriciclaggio europea ed italiana prevede che le banche e le Istituzioni finanziarie svolgano l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnino un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio.
Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo
A tal fine, Banca Reale ha predisposto il “Questionario AML”, con cui sono certificate le politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco o derivante da atti di terrorismo e per conoscere la propria clientela.
Financial Institutions KYC Questionnaire (English Version)
USA Patriot Act e Fatca
Banca Reale S.p.A. ha indicato nel "USA Patriot Act Certification" tutte le informazioni richieste da banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti con cui si intrattengono conti correnti di corrispondenza.
USA PATRIOT ACT CERTIFICATE
Qui di seguito è possibile visualizzare alcuni Form in ambito della normativa FATCA predisposti da Banca Reale.
Form W-8IMY BANCA REALE
Si rendono quindi disponibili i precedenti documenti, al fine di incoraggiare le Istituzioni Finanziarie interessate alla consultazione del sito invece di richiedere certificazioni individuali.