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su Banca Reale

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Documenti

Qui di seguito è possibile prendere visione e scaricare alcuni documenti della Banca.

Antiriciclaggio

Qui di seguito è possibile scaricare la "Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo", documento che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell’intero sistema dei presidi antiriciclaggio della Banca.

La normativa antiriciclaggio europea ed italiana prevede che le banche e le Istituzioni finanziarie svolgano l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnino un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio.
Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo​​​

A tal fine, Banca Reale ha predisposto il “Questionario AML”, con cui sono certificate le politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco o derivante da atti di terrorismo e per conoscere la propria clientela.
Financial Institutions KYC Questionnaire (English Version)

USA Patriot Act e Fatca

Banca Reale S.p.A. ha indicato nel "USA Patrio​t Act Certification" tutte le informazioni richieste da banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti con cui si intrattengono conti correnti di corrispondenza.​
USA PATRIOT ACT CERTIFICATE

Qui di seguito è possibile visualizzare alcuni Form in ambito della normativa FATCA predisposti da Banca Reale.​
Form W-8IMY BANCA REALE

Si rendono quindi disponibili i precedenti documenti, al fine di incoraggiare le Istituzioni Finanziarie interessate alla consultazione del sito invece di richiedere certificazioni individuali.​

Il premio che stai per vedere è valido se:

Contraente e proprietario

del veicolo coincidono

Non hai usufruito del

Decreto Bersani

Hai preso la patente

prima dei 21 anni

Il tipo di antifurto è

Chiave meccanico-elettronica

Stiamo elaborando i dati,
per favore pazienta qualche secondo